Farmacias y pequeños comercios ya no deberán tener oficial de cumplimiento con la nueva ley de lavado de dinero, según la información difundida. Además, se incrementó el monto que una persona puede portar en efectivo e ingresar por aeropuerto, indicó el reporte.
Es común que muchas personas sean parte del delito de lavado de dinero sin darse cuenta; de acuerdo con lo informado en el reportaje, una de las formas más frecuentes es el préstamo de cuentas bancarias o el traslado de dinero de otras personas. La ley referente endurece las penas, que ahora van de 9 años de cárcel como mínimo y hasta 15 como máximo, indicó el reporte.
La Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 7 de octubre de 2025 y entró en vigencia el 17 de octubre de 2025, sustituyendo la normativa que estaba vigente desde 1998, según reportó La Prensa Gráfica. La nueva ley reduce de 20 a 10 los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, excluyendo sectores como constructoras, farmacéuticas, hoteles y agencias de viajes, agregó el medio.
La normativa también eleva de 10 mil a 15 mil dólares el monto de efectivo que una persona puede ingresar o sacar del país sin obligación de declararlo; según explicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien traiga 15 mil dólares o menos no necesita realizar ningún tipo de declaración, mientras que los montos superiores requieren llenar un formulario en cualquier frontera o aeropuerto, reportó Diario El Mundo.